Güeno se destaca como uma plataforma abrangente projetada para a prevenção de fraudes e o cumprimento de normas regulatórias. Utilizando inteligência artificial, a plataforma orquestra dados de terceiros e aplicativos internos em um único local, facilitando o monitoramento de usuários e transações. Isso não só ajuda a frear atividades fraudulentas, mas também assegura que as operações estejam em conformidade com as regulamentações locais.
A plataforma oferece uma variedade de funcionalidades, incluindo o onboarding de usuários, monitoramento contínuo, triagem e relatórios detalhados. Além disso, realiza validações essenciais como KYC (Know Your Customer), verificação de PEP (Pessoas Expostas Politicamente), sanções, mídia adversa, AML (Anti-Money Laundering) e checagens governamentais e locais.
Para transações, Güeno suporta FIAT, RTP e criptomoedas, oferecendo monitoramento e regras de sinalização para ambas. As validações incluem verificação de BIN, conta bancária e fundos, rendimentos, open-banking, AML para FIAT e AML para endereços de criptomoedas.
O motor de prevenção de fraudes da Güeno, alimentado por AI, é eficaz tanto para FIAT quanto para Web3, detectando comportamentos suspeitos na abertura de contas, fundos de contas, uso de cartões digitais, apropriação de contas, detecção de bots e compartilhamento de tela.
Com uma abordagem API-first, Güeno simplifica a integração e o suporte, permitindo que as empresas estejam operacionais em questão de horas. A plataforma é elogiada por sua capacidade de oferecer uma infraestrutura global de primeira classe, unificando prevenção de fraude e supervisão de compliance em um único provedor.
