Baselayer: Revolucionando la Verificación Empresarial y la Prevención de Fraude
Introducción
En el mundo empresarial actual, la verificación de la identidad y la gestión del riesgo son cruciales para el éxito. Baselayer ofrece una plataforma integral que automatiza el proceso de verificación de negocios (KYB), gestión de riesgos y prevención de fraude, estableciendo nuevos estándares en la verificación empresarial.
Desafíos en la Verificación Empresarial
1. Proceso Lento y Costoso
La incorporación de nuevos negocios puede llevar días o incluso semanas, lo que representa un costo significativo para las instituciones financieras. La revisión manual de KYB y los controles de fraude consumen tiempo y recursos valiosos.
2. Señales de Fraude Pasadas por Alto
Los indicadores de fraude no detectados pueden comprometer la seguridad de los préstamos, aumentando la probabilidad de pérdidas financieras.
3. Registros Empresariales Incompletos
Recopilar datos de diversas fuentes es tedioso, y la falta de información clave puede llevar a retrasos y problemas de cumplimiento.
La Solución de Baselayer
Baselayer utiliza inteligencia artificial para ofrecer una plataforma todo-en-uno que simplifica la evaluación de negocios. Aquí te mostramos cómo:
Verificación Instantánea
- Validación del secretario de estado
- Coincidencia de IRS/EIN
- Detección de sanciones (OFAC, PEP)
- Detección de oficiales de negocios y agentes registrados
Evaluación de Riesgos y Fraude
- Evaluación de la industria del prestatario y su historia legal
- Detección de prestatarios prohibidos
- Identificación de creadores de identidad sintética
Automatización de Revisiones Manuales
Con Baselayer, puedes reducir casi a cero las revisiones manuales al identificar qué negocios requieren atención.
Monitoreo Proactivo
Mantente al tanto de las actualizaciones del secretario de estado y optimiza tu cartera utilizando indicadores en tiempo real para el fraude y el riesgo de rotación.
Valor Añadido de Baselayer
- Datos Propietarios y Modelos de Aprendizaje Automático
Baselayer está continuamente entrenado con millones de aplicaciones comerciales, manteniéndote un paso adelante de los fraudes en evolución. - Personalización
Adapta tu conjunto de herramientas con soluciones individuales que amplifican tus sistemas existentes de KYB, riesgo y monitoreo de cartera. - Cumplimiento de Seguridad
Los sistemas certificados SOC 2 de Baselayer aseguran el cumplimiento riguroso de las mejores prácticas de la industria. - Implementación Rápida y Sencilla
Comienza tu viaje con el panel de control de Baselayer en segundos o integra nuestra API centrada en desarrolladores en tu entorno.
Conclusión
Baselayer no solo simplifica la verificación empresarial, sino que también optimiza la gestión del riesgo y la prevención de fraude. Si deseas llevar tu negocio al siguiente nivel, ¡prueba Baselayer hoy mismo! Solicita una demostración.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué es Baselayer?
Baselayer es una plataforma de verificación empresarial y gestión de riesgos que utiliza inteligencia artificial. - ¿Cómo ayuda Baselayer a prevenir el fraude?
Ofrece herramientas avanzadas para detectar señales de fraude y evaluar riesgos de manera efectiva. - ¿Es fácil de implementar?
Sí, Baselayer ofrece una implementación rápida y sencilla, con soporte dedicado.
Palabras Clave
Baselayer, verificación empresarial, gestión de riesgos, prevención de fraude, inteligencia artificial, automatización de procesos, cumplimiento normativo.
